La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) está buscando fortalecer los mecanismos de control para los casinos en México. Así lo manifestó Santiago Nieto, el titular de la UIF, quien le solicitó a los diputados que se comprometan para modificar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Nieto participó del Foro Regional Interparlamentario sobre Seguridad que tuvo lugar en la Cámara de Diputados, y dijo que es necesario modificar la ley para que pueda permitirse una declaración de abandono de cuentas bancarias que estén relacionadas con la delincuencia organizada o actos de corrupción, y que en un plazo de 90 días no haya un reclamo por ellas. “Creo que podríamos utilizar esos recursos en lugar de esperarnos dos o tres años de un procedimiento penal”, dijo.
El titular de la UIF expresó su deseo para crear nuevos y mejores mecanismos para controlar a los casinos, ya que cree que son medios para recibir dinero de dudosa precedencia.
“Yo creo que es muy importante que se regule la actividad de casinos, que tengamos mejores mecanismos de control. Porque aquí eran casos donde pagaban a familiares de líderes de los cárteles de la droga a partir de ganancias que obtenían en los casinos, lo cual es raro que alguien esté ganando mensualmente 2 millones de pesos en un casino”, indicó.
Nieto insiste en que la UIF no tiene la capacidad para estar a cargo del procedimiento sin la ayuda del Ministerio Público y de un juez, y resaltó que deben seguir lo que establece la constitución en materia financiera.
En 2019, México registró 4.5 billones de pesos congelados por lavado de dinero y 84 sentencias condenatorias. El año anterior sólo se habían registrado 6.
